PAYONEER ЗАПЛАТИТ 1,4 МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ 💰 ЗА НАРУШЕНИЕ САНКЦИЙ

Американская компания Payoneer согласилась выплатить властям США штраф в размере более $1,4 млн долларов 💵 за нарушение американских санкций по Крыму, Ирану, Судану и Сирии. Данные нарушения имели место с 2013 по 2018 годы.

U.S. Department Of The Treasury сообщает, что Payoneer осуществляли денежные переводы для организаций, которые находились на территории вышеупомянутых стран и регионов 🌎. Помимо этого, Payoneer также обработали 19 платежей от имени лиц, которые были включены в список «заблокированных лиц» ❌ и также подпадали под санкции.

Власти США также подчеркивают, что Payoneer предприняли все меры 👌 для устранения недостатков, которые привели к нарушениям – уволили своего главного специалиста по комплаенсу, произвели переаттестацию своих сотрудников, а также ввели усиленные проверки, для исключения подобных нарушений.

Самые свежие новости в нашем телеграм канале: @lawarolive