Маврикий будет исключён по предложению Еврокомиссии из списка ЕС высокорисковых третьих стран
Анализ Комиссии заключает, что Багамские Острова, Ботсвана, Гана, Ирак и Маврикий больше не имеют стратегических недостатков в их режиме ПОД/ФТ, учитывая доступную информацию. Багамские Острова, Ботсвана, Гана, Ирак и Маврикий повысили эффективность своего режима ПОД/ФТ. Эти меры являются достаточно комплексными и отвечают необходимым требованиям, чтобы считать, что стратегические недостатки, указанные в статье 9 Директивы (ЕС) 2015/849, устранены.
ФАТФ приветствовала значительный прогресс, достигнутый Ботсваной, Ганой и Маврикием в совершенствовании своего режима ПОД/ФТ, и отметила, что Ботсвана, Гана и Маврикий создали нормативно-правовую базу для выполнения обязательств, предусмотренных в их планах действий в отношении стратегических недостатков, обнаруженных ФАТФ. идентифицировано. Таким образом, Ботсвана, Гана и Маврикий больше не подлежат мониторингу ФАТФ в рамках ее текущего глобального процесса соблюдения требований ПОД/ФТ. Ботсвана, Гана и Маврикий продолжат работу с региональными органами по типу ФАТФ для дальнейшего совершенствования своего режима ПОД/ФТ.
Анализ Комиссии пришел к выводу, что Багамские Острова, Ботсвана, Гана, Ирак и Маврикий больше не имеют стратегических недостатков в их режиме ПОД/ФТ, учитывая доступную информацию. Багамские Острова, Ботсвана, Гана, Ирак и Маврикий повысили эффективность своего режима ПОД/ФТ и устранили соответствующие технические недостатки для выполнения обязательств в своем плане действий в отношении стратегических недостатков, выявленных ФАТФ, и дополнительных ориентиров или предварительных проблем, установленных Комиссией.